„Демократична България“ е подала сигнал до прокуратурата и Държавна агенция „Национална сигурност“ заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти от Валентин Златев.

От формацията съобщават, че повод за действията са журналистически разследвания и налични документи, които според тях поставят въпроси около произхода и движението на средствата по сделките. Според „Демократична България“ случаят изисква проверка не само на конкретните сделки, но и на ролята на българските институции при прилагането на европейските санкционни режими.

До Министерството на правосъдието е изпратено искане за проверка в Агенцията по вписванията. Целта е да се установи дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, свързано с Руската федерация, реално се прилагат ограничителните мерки на Европейския съюз.

От формацията са отправили и въпроси към Българската народна банка. Те настояват за информация какви конкретни механизми се използват за превенция и установяване на банкови операции, които биха могли да бъдат свързани със заобикаляне на санкционни режими.

Поискан е и отговор какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако бъде установено, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана със заобикаляне на санкциите на Европейския съюз.

От „Демократична България“ настояват компетентните органи да извършат необходимите проверки и да изяснят дали има нарушения при прилагането на европейските санкционни режими у нас.